Un faccione che ispira fiducia e sembra non poter nascondere insidie. Eppure affidandosi a questa faccia - quella di Corey Ribotsky - parecchi investitori americani hanno perso il loro denaro, nonostante avessero avuto rassicurazioni sulla completa restituzione delle somme investite oltre a un significativo guadagno.

Secondo le conclusioni di un’indagine condotta negli ultimi due anni dalla Sec - la Consob americana - Ribotsky non solo mentì ai suoi clienti, ma si appropriò di almeno un milione di dollari, spesi in Rolex, berline e altri beni di lusso. L’accusa per lui è di frode e appropriazione indebita e la Sec ha appena presentato una causa civile alla corte federale di Brooklyn, a New York.

Ribotsky gestiva il fondo NIR Group LLC, che è coinvolto nella causa insieme all’analista Daryl Dworkin, ma almeno a partire dal 2008 nascose ai suoi clienti che la crisi di Borsa stava danneggiando seriamente gli investimenti e presentò documenti falsi per continuare il suo lavoro, nella speranza di recuperare i capitali che aveva perso.

Il centro della frode sono gli investimenti in piccole compagnie attraverso i cosiddetti PIPE, cioè Private investment in public equity, una forma di investimento in cui un privato ottiene un certo numero di azioni a sconto, con l’obiettivo di sostenere le quotazioni.

Negli ultimi anni le autorità di vigilanza hanno espresso parecchi dubbi su questa forma di investimento, considerata troppo opaca e complessa, tanto da favorire una gestione occulta dei fondi raccolti. Secondo le accuse della sec, Ribotsky aveva assicurato che in 48 mesi avrebbe liquidato tutti gli investimenti PIPE, ma secondo i revisori dei conti ci sarebbero voluti decenni per uscire dalle attività già avviate.

Da parte sya Ribotsky contesta le accuse e respinge i riferimenti allo “schema di Ponzi”, dal momento che la maggior parte degli investitori non ha portato avanti la causa. C’è da dire, però, che il manager e la sua società hanno raggiunto accordi per evitare molte delle cause già avviate. Adesso comunque la parola passa al procuratore.

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